Investigación corporativa

Combinamos investigación documental (registros mercantiles, BORME, índices de morosidad, antecedentes judiciales públicos, prensa económica, redes profesionales), inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) sobre patrimonio aparente y conflictos de interés, y verificación de referencias profesionales con tercero. En operaciones complejas añadimos vigilancia para confirmar rutinas y signos externos que contradigan la información declarada. El informe se entrega antes de la firma del contrato o de la operación de M&A.

Sí. La empresa tiene un interés legítimo en verificar la solvencia, reputación y trayectoria de las contrapartes con las que va a contratar, especialmente en operaciones de cierta envergadura económica. La investigación se realiza por detective con TIP usando métodos legales — registros públicos, OSINT, vigilancia en espacios públicos — y los datos personales se tratan conforme al RGPD bajo base jurídica de interés legítimo.

Trabajamos en dos planos paralelos. Plano documental: análisis de quién tuvo acceso al documento filtrado, marcas de agua, trazabilidad de los logs de descarga, conversaciones con departamentos legales y de IT del cliente. Plano operativo: vigilancia de los sospechosos identificados, OSINT sobre sus contactos externos, análisis de patrones de conducta. El objetivo es presentar una identificación sólida que sustente tanto la sanción interna como la eventual acción penal por revelación de secretos.

TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures) son los barridos electrónicos profesionales para detectar dispositivos de escucha o grabación ocultos: micrófonos cableados o inalámbricos, cámaras espía, balizas GPS en vehículos directivos, transmisores en cargadores o equipos informáticos. Se aplica típicamente en salas de reuniones de comité, despachos de dirección antes de negociaciones críticas, vehículos de uso ejecutivo, eventos confidenciales y residencias de directivos. Trabajamos con equipo de análisis de espectro radioeléctrico y detección de uniones no lineales.

Sí, salvo que el cliente decida ejercer un derecho que exija la comunicación. El investigado no es informado de la existencia de la investigación durante su curso porque la Ley Orgánica 5/2014 de Seguridad Privada y el RGPD lo permiten bajo la base jurídica de interés legítimo del responsable. Si el caso deriva en procedimiento sancionador interno o demanda judicial, el informe se aporta junto a la denuncia y el investigado ejerce ahí su derecho de defensa.

Sí, plenamente. Cuando la investigación está vinculada a la actividad de la empresa (due diligence pre-M&A, protección de patrimonio intelectual, defensa frente a competencia desleal, identificación de fugas internas), la factura del detective es gasto profesional deducible en el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF si el cliente es autónomo. Conservar contrato + informe + factura.

Sí. Es uno de los segmentos de clientela recurrente del silo: fondos de capital riesgo y family offices que necesitan verificar el equipo directivo de una participada antes de cerrar la ronda, o detectar señales de alarma en el management actual de una empresa en cartera. Trabajamos coordinados con el equipo legal del fondo bajo NDA reforzado y entregamos informes ejecutivos en el formato y plazo que la operación requiere.